ŞENNAİ: CBITrichy merkezli özel bir şirket olan Madurai şubesi – S Kumar Engineering Industries – ve ortakları, bir Canara banka şubesini 22.08 crore tutarında dolandırmakla suçlandı.
P şirketinin yönetici ortağı Şentil Kumar ve her ikisi de Trichy’den ortak P Saravana Kumar, sahtecilik, aldatma, suç komplosu ve cezai güven ihlali ile suçlandı.
FIR’a göre şirket, BHEL, Trichy için kazan bileşenleri imalatı ticareti yapıyordu. Şirketin kredi hesaplarının takipte olduğunun açıklanmasının ardından banka tarafından iç soruşturma başlatıldı.
Şirketin, diğer kredilerini kapatmak için bankaya rehin verilmiş olmasına rağmen 9,38 crore değerinde makine sattığını ve bileşenler BHEL’e satılmış gibi sahte hesaplar açtığını ortaya çıkardı. BHEL ile yapılan soruşturmalar, şirketin indirimlerden yararlandığı 8 crore’den daha değerli sekiz faturanın sahte olduğunu ve BHEL’in şirketin siparişlerini yerine getirmesini yasakladığını ortaya çıkardı. Banka ayrıca teminat beyanında tutarsızlıklar keşfetti ve hesabın geçen yıl sahte olduğu ilan edildi.