CHENNAI: Ekonomik Suçlar Kanadı (EOW) Cuma günü, Tamil Nadu BJP, K’nin askıya alınmış bir görevlisi de dahil olmak üzere iki kişiyi tutukladı. Harişyöneticilerinden biri olan Aarudhra Altın yatırımcıları 2.400 crore ayarında aldattığı iddia edilen Trading Private Limited. 10 aydan fazla bir süredir firardaydı.
Ayrıca firmada ek yönetici olan Tondiarpet’ten J Malathy’yi de tutukladılar. Polis soruşturmaları, Harish’in tek başına bulunduğu Kancheepuram bölgesindeki yatırımcılardan 210 crore topladığını ve kendisi ve akrabaları adına 30’dan fazla mülk satın aldığını ortaya çıkardı.
Malathy, Vellore, Katpadi ve Trichy dallar. Ulusal düzeyde bir boksör olduğunu iddia eden Harish, aleyhine açılan bir davadan iki ay sonra 2 Haziran 2022’de eyalet BJP’nin spor ve beceri geliştirme hücresi sekreteri olarak atandı.
Polis, şirketin Eylül 2020 ile Mayıs 2022 arasında birden fazla mevduat sahibinden para topladığını ve onlara mevduatları için %25 ila %30 aralığında faiz vaat ettiğini söyledi.
Aldatılan mevduat sahipleri bir şikayette bulundu ve ardından EOW, IPC’nin 420 (hile ve Düzenlenmemiş Mevduat Planlarının Yasaklanması (BUDS) yasasının bölümleri ve Tamil Nadu Mevduat Çıkarlarının Korunması (TNPID) bölümleri) dahil olmak üzere çeşitli bölümleri kapsamında bir dava kaydetti. davranmak.
Toplamda 21 kişi rezerve edildi ve direktörler de dahil olmak üzere firmanın sekiz üst düzey yöneticisi – Baskar, Mohanbabu, Şentil KumarPattabiraman – ve yöneticiler – Rafiq, Ayyappan – ve iki ajan tutuklandı.
Bu arada Şirketler Tescil Memuru ve Kurumsal İşler Bakanlığı’ndan Hindistan Şirketler Hukuku Servisi memurlarından oluşan ekibi Cuma günü, Kanakkupillai.com adresinde bir web portalı işleten denetim firması Govche India pvt ltd’nin kayıtlı ofisinde bir arama ve el koyma operasyonu gerçekleştirdi. Batı Karikalan Caddesi, Adambakkam.
Ayrıca, Aarudhra gold ve şirketler grubu da dahil olmak üzere Hindistan’da yaklaşık 1.500 şirketin tescili için sahte kuruluş belgelerini imzalayan ve onaylayan Kiruthiga’nın Velachery’deki evini de aradılar.