Kara para aklama: ED 36 banka hesabını dondurdu | Chennai Haberleri

KanYo

Member


CHENNAI: İcra Müdürlüğü 36 banka hesabına bloke koydu Vihaan Doğrudan Satış Hindistan Özel Ltd. kara para aklama davasıyla bağlantılı olarak.
Eylem, şirketin Chennai, Mumbai ve Bengaluru’daki ofisleri ve mülklerinin ED tarafından aranmasından bir gün sonra gerçekleşti. Banka hesapları, 90 crore’yi aşan meblağlarla davaya dahil olan çeşitli şirketlere, bireylere ve sahiplere aittir.
ED yaptığı açıklamada Vihaan Doğrudan Satış Hindistan Private Limitedbir franchise sahibi Qnet Ltd.masum yatırımcılardan alınan parayı saptırmak için paravan şirketleri ve sahte mülkleri pazarladı. dedi.
Mumbai Polisi tarafından kaydedilen FIR’lere göre, tahmini toplam suç geliri yaklaşık 400 crore. Ancak soruşturma sırasında, bu kuruluşlar tarafından çeşitli paravan şirketlerin açılması yoluyla 2.000’den fazla crore’un yönlendirildiği tespit edildi. Ev aramalarında ayrıca suçlayıcı belgeler ve dijital cihazlar ele geçirildi ve daha fazla soruşturma sürüyor.